Lista di controllo: ecco i documenti da tenere a portata di mano in caso di cambio di amministratore fiduciario
Un cambio di fiduciario ben organizzato inizia con la documentazione corretta. Questa lista di controllo indica cosa dovreste avere a portata di mano.
Un cambio di fiduciario ben organizzato richiede una documentazione chiara. Questa lista di controllo indica cosa occorre preparare per il passaggio, in modo che nulla venga tralasciato e il nuovo fiduciario sia subito operativo.
1. Documenti societari
- Estratto del registro di commercio (aggiornato)
- Statuto (per Sagl/SA)
- Delibere dei soci / Verbali dell'assemblea generale
- Numero IDE e numero IVA
2. Contabilità
- Ultimi due bilanci (bilancio + conto economico)
- Elenco dei saldi aggiornato
- Piano dei conti
- Elenchi delle partite aperte (debitori e creditori)
- Accesso al software di contabilità (Bexio, Abacus, Klara ecc.)
3. IVA
- Dichiarazioni IVA degli ultimi 12 mesi
- In caso di metodo dell'aliquota forfettaria: aliquota attuale
- Autorizzazioni, se disponibili
4. Salari e assicurazioni sociali
- Dati anagrafici salariali di tutti i collaboratori
- Buste paga attuali
- Liquidazioni AVS, ADP, LPP e LAINF
- Documentazione relativa all’imposta alla fonte
5. Imposte
- Ultima dichiarazione dei redditi (persona giuridica)
- Ultima decisione fiscale e liquidazione d’imposta
- Corrispondenza con le autorità fiscali
6. Contratti e procure
- Contratto fiduciario in essere (per la disdetta)
- Procure bancarie (da trasferire se necessario)
- Contratti con fornitori di software
Cosa si occupa di gestire il nuovo fiduciario
Il nuovo fiduciario organizza la maggior parte delle pratiche direttamente con il predecessore tramite la procura. Non dovrete quindi raccogliere tutto da soli. Per sapere come si svolge il processo nel suo complesso, leggete Cambio di fiduciario senza caos. E qui trovate ciò che conta nel primo mese dopo il cambio.
La guida completa in panoramica
Questo articolo fa parte della nostra serie tematica completa sul cambio di fiduciario. Nella guida definitiva al cambio fiduciario in Svizzera trovate tutti i 10 articoli in un colpo d'occhio – dalle basi legali alla transizione di successo.
Conclusione
Con questa checklist siete pronti per il cambio. Findea vi invierà una lista di preparazione personalizzata prima della data di avvio, così saprete esattamente cosa dovete fare.
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